Panduan Menyusun Laporan GCG Perusahaan

Konsep dan Landasan

1. Konsep penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (“Good Corporate Governance”

2. Gambaran Lebih lanjut, Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan staf berkomitmen untuk menerapkan prakt ek-praktek GCG

3. Usaha perseroan untuk memastikan setiap karyawan memahami dan mengetahui tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

4. Penghargaan dibidang GCG

5. Sumber atau Pedoman pelaksanaan GCG

Struktur dan Prosedur

1. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance, apa yang dilakukan oleh Perseroan

2. Wujud Komitmen implementasi GCG melalui keputusan Direksi atau Dewan Komisaris, kemudian adanya unit kerja yang mengelola implementasi dan pengawasan GCG.

3. Pilar-pilar yang mendasari kerangka tata kelola perusahaan.

Struktur tata kelola perseroan terdiri atas :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

b. Dewan Komisaris;

c. Direksi;

d. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris

e. Komite-komite di bawah direksi

f. Corporate Secretary.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Penyampaian agenda RUPS dan atau RUPS LB

II. DEWAN KOMISARIS

a. Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pada pembahasan lingkup dan tanggung jawab Dewan Komisaris, harus diakhiri dengan Kesimpulan pengawasan Selama tahun 2010 Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap

· Kinerja Keuangan Perseroan

· Kinerja Non Keuangan Perseroan yang meliputi kinerja manajemen dll.

b. Struktur Dewan Komisaris

c. Komisaris Independen

Perlu mengungkapkan bentuk independensi Dewan Komisaris.

d. Remunerasi dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

· Pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dihitung berdasarkan formula apa?

Misal :

a. Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menyususn rancangan usulan remunerasi Dewan Komisaris

b. Komite Nominasi dan Remunerasi meminta pihak independen untuk menyusun rancangan remunerasi Dewan Komisaris

c. Komite Nominasi dan Remunerasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi Dewan Komisaris

d. Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris kepada RUPS

e. RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.

e. Kompensasi
Tabel Remunerasi Dewan Komisaris dalam rincian setiap dewan komisaris.

f. Rapat Dewan Komisaris

1. Selama tahun berjalan, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak berapa kali yang dihadiri oleh seluruh jajaran Komisaris.

2. Dewan Komisaris juga menyelenggarakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak berapakali.

g. Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

h. Tabel Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

III. DIREKSI

a. Lingkup dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direktur Utama

Lingkup dan Tanggung Jawab:

2. Direktur Keuangan

Lingkup dan Tanggung Jawab:

3. Direktur Human Capital & General Affairs

Lingkup dan Tanggung Jawab:

4. Dan direktur lainnya

b. Gaji dan Tunjangan Direksi

• Gaji

• Prosedur Penentuan Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Direksi

Misal :

Untuk pengukuran kinerja Direksi dan manajemen lainnya mengacu pada evaluasi kinerja yang efektif yang dilakukan secara komprehensif, berjenjang dan berkala yang diatur berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

c. Tabel Remunerasi Direksi di Tahun berjalan

d. Kepemilikan Saham

e. Rapat Direksi

f. Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

IV. KOMITE-KOMITE DAN UNIT PENDUKUNG

Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perlu diungkapkan pada pembukaan pembahasan komite audit bahwa Komite Audit menjalankan tugas berdasarkan mandat Audit Committee Charter.

Independensi Komite Audit

Perlu mengungkapkan independensi anggota komite

Profil ringkas dari masing-masing anggota Komite Audit

Ahli Keuangan Komite Audit

Laporan Komite Audit

Independensi Auditor

Tabel Jumlah Rapat Komite Audit

Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Tujuan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

b. Independensi Komie Nominasi dan Remunerasi

c. Profile anggota Komite

d. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

e. Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Pemantau Risiko

a. Lingkup dan tugas komite

b. Laporan Komite

c. Tabel Jumlah Rapat Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko

Dan Komite-komite lainnya.

KOMITE DIREKSI

Komite-komite yang membantu Direksi

Corporate Secretary

Tugas dan tanggung jawab corporate secretary.

Profile Corporate Secretary.

Pelaksanaan tugas Corporate Secreatry selama tahun 2010

INTERNAL AUDIT

Bpernyataan pertanggung jawaban internal audit

Piagam Internal Audit

Tugas dan tanggung jawab internal audit

Struktur internal audit (dilengkapi dengan gambar struktur)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Secara rinci dibagi dalam :

1. PKBL

2. Lingkungan

3. Kesehatan

4. Pendidikan

Budaya Korporasi Dan Etika Bisnis

1. Setiap poin penting dalam pedoman etika bisnis yang dimiliki perusahaan disampaikan dalam laporan tahunan.

2. Disampaikan cara perusahaan mengimplementasikan pedoman tersebut dan bagaimana pedoman tersebut disampaikan kepada karyawan.

3. Menyampaikan bagaimana perusahaan menjaga/merawat pedoman etika bisnis dan melakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan.

Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Perusahaan

Ketersediaan dokumen bagi masyarakat

Kemudahan akses masyarakat terhadap perusahaan

dan laporan lain yang dipandang perlu oleh perusahaan untuk disampaikan ke pemangku kepentingan.